Creierul fraudei de la BRD a fost arestat

Afaceristul iranian Farid Jahani, cunoscut in Banie ca Paul Valuta, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile dupa ce a fost ridicat de "mascati" din propria casa din Craiova si dus pentru audieri la Timisoara, noteaza Gardianul. Aceasta este cea de-a sasea persoana implicata in frauda de peste 2 milioane de euro de la BRD Craiova. Barbatul este acuzat de inselaciune, furt, fals si spalare de bani. Procurorii DIICOT au stabilit ca intre Paul Valuta si angajata BRD Craiova Otilia Bitu a existat o relatie foarte stransa si foarte veche, de cand aceasta lucra la un cazinou frecventat de iranian.

Membru al lumii interlope din Craiova, Farid Jahani, cunoscut sub numele de "Paul Valuta", cu tripla cetatenie - romana, iraniana si suedeza - a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Farid Jahani a fost adus de politistii din Craiova la Timisoara, in noaptea de luni spre marti, si a fost predat procurorilor DIICOT Timis. Dupa mai multe ore de audieri, barbatul a fost prezentat Tribunalului Timis, care a emis pe numele sau mandatul de arestare preventiva pentru 29 de zile. Avocatul omului de afaceri, Lucian Belulescu, a spus ca va face recurs impotriva mandatului de arestare preventiva deoarece clientul sau este nevinovat.

Surse apropiate anchetei spun ca din primele cercetari rezulta ca Farid ar fi cel care a gandit intreaga operatiune prin care BRD Craiova a fost fraudata cu 2,2 milioane de euro. Un alt caz in care a fost implicat Jahani Farid, zis Paul Valuta, s-a petrecut la inceputul anilor 1990, cand a deschis o casa de schimb valutar in Craiova. Omul de afaceri a fost cercetat si arestat pentru evaziune fiscala. Acesta impreuna cu fratele sau au fost arestati in timp ce incercau sa iasa din tara cu aproape 100.000 de mii de lei.

Citeste tot articolul Creierul fraudei de la BRD a fost arestat